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601058:赛轮股份选举第三届董事会董事长

频道标签:网络整理 发布时间:2019-05-31 录入:admin 点击:
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  赛轮均摊有限公司(以下缩写“公司”)第三届董事会乍降神会于2014年1月2日在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215降神会室以现场方法集合。基于公司于1月2日午前9:00集合的2013年秒次暂时同伴大会由舆论决定发生第三届董事会董事,尽量的新董事一致协议将。降神会固有的九名董事列席。,9名董事的实践列席局面,降神会由杜宇戴假造掌管。,第三届中西部及东部各州的县议会尽量的监事、高级管理管理人员:。降神会的用电话通知和集合契合有关规定。经列席降神会的董事慎重开票,经过了以下终结::

  1、在四周由舆论决定第三届董事会主席的打手势

    由舆论决定公司实践把持人杜宇戴假造为第三人,任期自董事会终结之日起至。简历附上。

  开票成功实现的事:协议9票。。。。。。。,支持0票,弃权0票,开票经过。

  2、在四周由舆论决定第三届董事会副主席的打手势

    由舆论决定延万华假造山肩公司第三届董事会副董事长,任期自董事会终结之日起至。简历附上。

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  3、在四周委任公司总统的打手势

    公司董事长杜宇戴假造名声,衔接延万华假造为公司总统。任期自公猪终结之日起计算。。简历附上。

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  4、在四周委任公司副总统、财务总监抑制

    经公司总统延万华假造名声,委任王建业假造为手段副总统(手段),委任赵瑞庆假造为公司手段副总统,委任周波假造、刘志远假造、谢晓红假造、周天明假造、郝树德假造、任佳涛假造、宋俊假造、丁峰假造、朱晓兵假造是公司副总统,衔接任佳涛假造为公司财务总监。前述的管理人员的任期自公猪终结之日起计算。。简历附上。

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  5、在四周衔接董事会secretary 秘书的打手势

    公司董事长杜宇戴假造名声,衔接宋俊假造为董事会secretary 秘书,任期自公猪终结之日起计算。。简历附上。

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  6、在四周受雇公司用纸覆盖代表的打手势

    公司董事长杜宇戴假造名声,委任李吉庆假造为公司保安代表。任期自公猪终结之日起计算。。简历附上。

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  7、在四周成立董事会第三届特别协商会议的打手势

    董事阅历、专业趋势等因子多个的考察,董事们一致协议特别协商会议的管理人员:

 序号   特别协商会议著名的   主任委员   委 员  
 1   战术协商会议   杜宇戴   杜宇戴、延万华、刘广业 
 2   审计协商会议   孙建强   孙建强、刘广业、宋军  
 3   名声协商会议   刘广业   刘广业、孙建强、延万华 
 4   薪酬与审问协商会议   庞东   庞东、孙建强、王建业  

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  8、在四周修正公司<执行经理任务细则>的打手势》

    经秒次暂时同伴大会慎重经过,公司设执行经理、副执行经理、将财务官反而总统、副总统、财务总监”,同时,修正了公司条例。,理智公司条例、《用纸覆盖法》、《股票上市的公司管理原则》和《股票上市的公司管理原则》的有关规定,建议将执行经理任务统治的著名的反而PRES。,并理智公司的实践局面对其有关主题举行校订。。

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  《赛轮均摊有限公司总统任务细则》详见选定的书信透露中等的上海用纸覆盖交易所网站。

  孤独董事对前述的第3项的回应、第四项、第五项法案宣布了特别反对的话。。

    2013年秒次暂时同伴大会终结

  重要件促使:

  这次降神会缺少扔掉这项建议。

    这次同伴大会不存在变动前番同伴大会终结的局面

    一、降神会集合和列席局面

    (一)赛轮均摊有限公司(以下缩写“公司”)2013年秒次暂时同伴大会于2014年1月2日(周四)午前9:00青岛市郑州路43号橡胶谷B 215室。

  (二)列席降神会的同伴和代理人人数;

 列席降神会的同伴和代理人人数   29  
 拿开票权的均摊总额(股)   184,337,304 
 占公司有开票权均摊总额的反比例     

  (三)降神会的集合契合民族性有关规定。。降神会由董事会用电话通知。,由公司董事长杜宇戴假造掌管。

  (四)公司董事、监事、董事会secretary 秘书列席局面:公司有13名董事。,6人列席,朱红珍孤独董事、王创生、李利、罗福开、刘惠荣,阎丽丽导演、任帆因任务缘故未能列席这次降神会;公司在任监事3人,列席2人,监事孙彩因任务缘故未能列席这次降神会;董事会secretary 秘书列席了这次降神会;公司分岔高级管理管理人员列席了这次降神会。

  二、提案慎重局面

 序号   打手势灵   协议 拉选票   协议反比例(%)   支持 拉选票   支持反比例(%)   弃权 拉选票   弃权反比例(%)   即使经过 
 1   《在四周调准董事会盟员人数的打手势》   184,337,304   100   0   0   0   0    
 2   在四周由舆论决定董事会的打手势   ——  
    由舆论决定董事攻读学位者杜宇戴假造为公司董事   184,337,304   100   0   0   0   0    
    由舆论决定董事攻读学位者延万华假造为公司董事   184,337,304   100   0   0   0   0    
    由舆论决定王建业假造为公司董事   184,337,304   100   0   0   0   0    
    由舆论决定董事攻读学位者杨德华小姐为公司董事   184,337,304   100   0   0   0   0    
    由舆论决定董事攻读学位者宋俊假造为公司董事   184,337,304   100   0   0   0   0    
    由舆论决定董事攻读学位者周天明假造为公司董事   184,337,304   100   0   0   0   0    
    由舆论决定孤独董事攻读学位者刘广业假造为公司孤独董事   184,337,304   100   0   0   0   0    
    由舆论决定孤独董事攻读学位者孙建强假造为孤独董事   184,337,304   100   0   0   0   0    
    孤独董事攻读学位者彭东假造中选孤独董事   184,337,304   100   0   0   0   0    
 3   在四周由舆论决定中西部及东部各州的县议会的打手势   ——  
    由舆论决定监事攻读学位者孙彩小姐为公司监事   184,337,304   100   0   0   0   0    
    由舆论决定监事攻读学位者胡秀敏假造为公司监事   184,337,304   100   0   0   0   0    
 4   《在四周在原型融资请求驻扎军队内调准公司授信接来方法及增添全资分店对公司试图保证书的打手势》   184,337,304   100   0   0   0   0    
 5   在四周修正案<公司条例>的打手势》   184,337,304   100   0   0   0   0    

  前述的秒项打手势、第三项打手势以积聚开票方法开票。,非孤独董事和孤独董事累计开票。孤独董事攻读学位者经。

  三、恳求者证人

    山东青岛恳求者事务所恳求者孙仁聪列席了降神会。、李如恳求者证人并发行物法度反对的话书,恳求者以为:秒暂时同伴用电话通知顺序、关系者资历、用电话通知人资历,降神会的开票顺序和成功实现的事契合法度规定。、规程和规程,这次同伴大会经过的各项终结合法无效。

  四、备查纸列入目录

    1、赛伦均摊有限公司秒次暂时同伴大会终结

    2、山东青岛恳求者事务所发行物的法度反对的话书

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